公告编号◈★：2023-024证券代码◈★：832488证券简称◈★：奔腾股份主办券商◈★：中泰证券山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◈★、准确和完整◈★，没有虚假记载◈★、误导性陈述或者重大遗漏◈★，并对其内容的真实性全球昨日新增确诊超34万例◈★、准确性和完整性承担个别及连带法律责任◈★。

　　2.一◈★、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间◈★：2023年11月27日2.会议召开地点◈★：公司会议室3.会议召开方式◈★：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式◈★：2023年11月22日以书面方式发出5.会议主持人◈★：董事长孟祥开先生6.会议列席人员◈★：无7.召开情况合法合规性说明◈★：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》凯时尊龙官网◈★、《公司章程》及有关法律凯时尊龙官网凯时尊龙官网◈★、法规的规定◈★。

　　4.二◈★、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构议案》1.议案内容◈★：公告编号◈★：2023-024公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构全球昨日新增确诊超34万例◈★，聘期一年◈★。

　　8.（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》1.议案内容◈★：公司拟于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会◈★，审议相关议案凯时尊龙官网◈★。

　　（三）审议《关于新增2023年日常性关联交易》1.议案内容◈★：2023年1月公司总经理办公会做出决议◈★，预计2023年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装物◈★，不超过300万元全球昨日新增确诊超34万例◈★。

　　13.根据实际经营情况◈★，公司2023年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过100万元全球昨日新增确诊超34万例◈★，即2023年度累计采购金额不超过400万元公司按照市场价进行采购◈★，不存在损害公司利益的情况◈★。

　　14.2.回避表决情况邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股59%◈★，孟令星持股41%◈★，孟令操和孟令星是孟祥亮公告编号◈★：2023-024的儿子）◈★。

　　因此关联董事孟祥开◈★、梁佃芝（孟祥开妻子）全球昨日新增确诊超34万例◈★、顾士刚（孟亚丽的丈夫◈★，孟祥开和梁佃芝女婿）◈★、孟腾飞（孟祥开儿子）◈★、来媛媛（孟腾飞的妻子◈★，孟祥开和梁佃芝儿媳）凯时尊龙官网◈★、孟亚丽（孟祥开女儿◈★，顾士刚妻子）回避表决◈★。

　　16.因关联董事孟祥开◈★、梁佃芝◈★、顾士刚凯时尊龙官网◈★、孟腾飞全球昨日新增确诊超34万例◈★、来媛媛凯时尊龙官网◈★、孟亚丽回避表决全球昨日新增确诊超34万例◈★，无关联关系董事人数不足3人◈★，故直接提交股东大会审议◈★。

　　三◈★、备查文件目录《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》山东奔腾漆业股份有限公司董事会2023年11月28日 一◈★、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二凯时尊龙官网◈★、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构议案》 （二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》 （三）审议《关于新增2023年日常性关联交易》 三◈★、备查文件目录◈★。尊龙凯时 - 人生就是搏!平台◈★，凯时尊龙官网app◈★。尊龙凯时 - 人生就是搏!◈★，尊龙凯时人生就是博◈★，涂料